卑诗省没收最大民事项目

2023年12月19日，随着卑诗省府和PacNet公司达成和解协议，没收公司1000万加元资产，成卑诗省有史以来最大的一个民事没收项目。

若是全盘复盘PacNet公司一案，便可发现，在创立公司二十年间，PacNet公司多次参与特大跨国诈骗案件。

（图自 CTV News）

PacNet公司成立于1994年，主要用于国际化的本国货币付款，每笔交易转账收取2%到5%的手续费。2016年9月22日，美国将PacNet定义为“重要的跨国犯罪组织。”，外国资产管理办公室代理主任John Smith发表声明称，该公司“参与并处理了与邮件欺诈计划相关的金融交易，在世界各地都有活动。”随后，PacNet公司开始有序关闭所有的业务活动。

据调查，PacNet公司曾与日本Yakuza、墨西哥Los Zetas和意大利的Camorra等黑道组织合作，所有这些合作都违反了美国在2011年颁布的总统令，构成了对美国经济上的威胁。

（截图自 DOJ Menus）

2017年9月19日，PacNet公司和外国资产管理部门签署了一项协议，根据协议，外国资产管理部门将从SDN列表中删除所有剩余实体和个人账号，PacNet公司开始解散公司。

随着由美国主导，温哥华警察局、加拿大竞争局、爱尔兰犯罪资产局、英国国家犯罪局和荷兰财政信息调查局参与的共同调查下，在2019年6月20日。美国司法部正式指控PacNet公司的四名高管，分别是现年55岁的Rosanne Day,67岁的Robert Paul Devis,53岁的高级经理Genevieve Renee Frappier和59岁的Miles Kelly。

（图自 SaltWire）

每位被告都犯有一项阴谋邮件和电汇欺诈罪、一项洗钱共犯罪，多项邮件欺诈和电汇欺诈罪，每项指控只要落实，最高刑期都为20年。

美国司法部声称，Day和Davis在2013-2015年间各赚取约1,500万美金。其中，Rosanne Day负责温哥华公司，Robert Paul Devis负责爱尔兰香农市公司。2018年，爱尔兰刑事资产当局向Davis索赔了460万欧元资产，2022年，卑诗省向Rosanne Day索赔了一套价值250万加元的温哥华房产。

在2023年，这前前后后持续7年的案件终于告一段落，此次案件不仅算做是一场旷日持久的拉锯战，卑诗省的一次对欺诈涉事公司的严厉处罚，也是对华人商人的一次警醒。因为现在省府加大了没收财产处罚的力度。

美国司法部宣布对PACNET服务所有者Rosanne Day的指控。（图自）

前不久，卑诗法院才作出判决，判处没收大温一名华人男子某两处位于温哥华、一套位于Abbotsford的地产，以及150刀的现金。这位Huang姓男子被指控非法种植大麻，拥有两个规模巨大的大麻种植园。根据《民事没收法》，卑诗省民事没收局局长对其名下财产提出了索赔没收请求。

总之，卑诗省对打击犯罪的处罚力度是越来越高了，高度传媒提醒各位华人，经商之心可有，但违法经商不可有。冒着走在钢丝上的风险赚钱，会损害华人的形象和信誉。诚信经商、合法经商，才是为商之本。